• 皇冠体育投资股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议公告-股票频道
  • 发布时间:2019-04-26 19:04 | 作者:admin | 来源:网络整理 | 浏览:
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              贴纸信号:600077 贴纸略号:松都利息(600077),证券栏公报号:临2013-011

              皇冠体育装饰利息有限公司

              第七届董事会第三十八次降神会公报

              董事会和公司总体董事使获得、给错误的劝告性报告或很好地滴,连同其实质的真理。、正确和完整性承当个人和共同责任。。

              皇冠体育装饰利息有限公司第七届董事会第三十八次降神会于2013年 降神会传单于2月20日公映的新影片。,2013年2月26日停止交流。。降神会应由7位董事列席。,致7位董事。

              降神会适合公司条例的涉及规定。。

              以下提出罪状一个人一个人地思索和议论。:

              一、涉及董事会更动的投标

              辩论公司条例和协会尺的资历,董事会决定于建武、王平(女)、孙树峰、龚瑞是公司第八个届董事会的攻读学位者。;决定彭正刚,苏锡嘉,吴永敏是第八个届董事会孤独董事攻读学位者,眼前的任期是三年。。

              计划应使求助于伙伴大会尊敬。。

              求职人简历附上。一。。

              (认可7票),0票支持,弃权0票;

              二、《涉及传唤2012每一年度伙伴大会的投标》

              辩论公司近来的任务示企图,拟于2013年3月19日传唤公司2012每一年度伙伴大会。项目请参阅上海贴纸市所网站。 预告公报(暂时2013-013)。

              (认可7票),0票支持,弃权0票。

              以此办法传单。

              皇冠体育装饰利息有限公司

              董事会

              2013年2月26日

              附件一:

              公司第八个届董事会的简历

              1、吴玉健:男,出生于1966,工商明智地使用硕士,较高的经济师。弯垂下来的皇冠体育装饰利息有限公司董事长,杭州政协委员、十一人大代表、杭州青年蹑足其间会常务委员会、中国青少年企业家协会常务理事、浙江省、杭州年轻企业家协会副Commander指挥员。

              2、汪 萍:女,出生于1967,理学硕士,较高的出发会计师师。担负杭州松都物业不动产集合有限公司系部董事。、总监、副总统、弯垂下来的皇冠体育装饰利息有限公司总统。积年战术机构、人工资源明智地使用、财务投融资明智地使用经历。。

              3、孙树峰:男,出生于1973,工商明智地使用硕士,新闸本钱公司陆续基金董事、安全开创本钱装饰公司停止董事等P,明智地使用退休年龄、投融资经历。

              4、龚 睿:男,出生于1978,卒业于江西财经综合性大学,本科学历,报户口出发会计师师,较高的出发会计师师。曾任杭州宋都庄严财务处副董事,装饰开展董事、副总监,贴纸装饰总监,弯垂下来的皇冠体育装饰利息有限公司副总统、董事会secretary 秘书。

              公司第八个届董事会孤独董事简历表

              1、彭正刚:男,出生于1969,卒业于江苏理工综合性大学计算机与使用系、欧洲中部国际顾客管理开始,EMBA。恒生电子,眼前股票上市的公司(600570),证券吧)主席,他还担负浙江年轻企业家协会副主席。。彭老师致力IT天命曾经很积年了。,收集了大量的的明智地使用经历和战术装饰经历。。

              2、苏锡嘉:男,出生于1954,加拿大国籍,有庇护权在香港,卒业于厦门综合性大学会计师系。、加拿大康我不笨所以我说说说亚综合性大学,博士学历。眼前,国际顾客跨学科会计师自称者,香港方兴物业不动产公司、华中持股公司与深圳陆地蹑足其间降临(002285),利息有限公司孤独董事,香港城市综合性大学会计师系原副出发,副自称者。

              3、Wu Yong闽:男,出生于1963。卒业于浙江综合性大学。、中国政法综合性大学法开始,硕士学历。浙江综合性大学广华区法开始法度系出发。,经济法研究生导师,中国经济法学研究会董事长,浙江市人民代表大会常务委员会法度权威部件,他亦浙江法官开始的自称者。、浙江保险法研究会Commander指挥员、浙江税法研究会副Commander指挥员、浙江ZDA法度公司明智地使用委员会出发、专门律师、杭州市人大常委会立宪顾问委员会、杭州仲裁委员会审阅人。

              皇冠体育装饰利息有限公司孤独董事

              涉及第八个届董事会攻读学位者决定的孤独看法

              辩论《涉及在股票上市的公司使成为孤独董事机构的旅客车厢看法》和《公司尺》等的涉及规定,本身作为皇冠体育装饰利息有限公司的孤独董事,本身对公司第七届董事会第三十八次降神会尊敬的涉及董事会换届的投标宣布以下孤独看法:董事会决定公司第八个届董事会董事攻读学位者吴玉健、汪萍、孙树峰、龚睿、彭正刚、苏锡嘉、Wu Yong闽。本身以为上述的攻读学位者的资历是分歧的。,决定董事的次是合法无效的。,认可董事会涉及议事法规专家付诸表决的判决。

              皇冠体育装饰利息有限公司孤独董事

              彭正刚、苏锡嘉、Wu Yong闽

              2013年2月26日

              贴纸信号:600077 贴纸略号:Song Du证券 公报号:临2013-012

              皇冠体育装饰利息有限公司

              第七届董事会第十五次降神会公报

              中西部及东部各州的县议会和公司的全部监事使获得、给错误的劝告性报告或很好地滴,连同其实质的真理。、正确和完整性承当个人和共同责任。。

              皇冠体育装饰利息有限公司第七届中西部及东部各州的县议会第十五次降神会于2013年降神会传单于2月20日公映的新影片。,于2013年2月26日在杭州市富春路789号宋都大厦8楼降神会室以现场闭会办法传唤。3位监事开票,3名部件在世界上分担者开票。。

              降神会适合公司条例的涉及规定。。

              降神会尊敬并经过了涉及大选的投标,认可推荐信Zhu Jin、蒋一俊是第八个届中西部及东部各州的县议会的监事攻读学位者。。

              求职人简历附上。。

              计划应使求助于伙伴大会尊敬。,雇员和监事由合肥市雇员代表大会付诸表决发生。。

              以此办法传单。

              皇冠体育装饰利息有限公司

              中西部及东部各州的县议会

              2013年2月26日

              附件:

              公司第八个届中西部及东部各州的县议会攻读学位者简历

              1、朱 瑾:女,出生于1972,卒业于中国人民综合性大学工商明智地使用专业。,本科学历,经济师。曾任杭州歌局行政人事出发。、副出发,集合明智地使用办公室出发、党委副大臣、集合工会主席。

              2、蒋军军:男,出生于1975, 1997卒业于天津城建开始。,本科学历,较高的工程师,杭州松都R工程明智地使用部副董事、推销明智地使用部副董事、董事、本钱明智地使用部董事、总监辅助物、推销明智地使用部副出发、桐庐大旗山物业不动产有限公司总董事。弯垂下来的党委委员、集合运营明智地使用总监。

              贴纸信号:600077 贴纸略号:Song Du证券 公报号:临2013-013

              皇冠体育装饰利息有限公司

              涉及传唤2012年度伙伴大会的传单

              董事会和公司总体董事使获得、给错误的劝告性报告或很好地滴,连同其实质的真理。、正确和完整性承当个人和共同责任。。

              辩论公司条例、上海贴纸市所及香港证券上市裁定,经皇冠体育装饰利息有限公司(以下略号“公司”)第七届董事会第三十八次降神会判决,定于2013年3月19日传唤公司2012每一年度伙伴大会。降神会将绍介如次:

              一、降神会基本局面

              (i)闭会工夫:

              降神会工夫在现场。:2013年3月19日(星期二)午后13:30.。

              把编排到广播网联播开票工夫:经过上海贴纸市所体系停止把编排到广播网联播开票的工夫为2013年3月19日午前9:30~11:30 午后3点到午后15点。

              (二)降神会地皮:

              西湖富春路789号9层降神会室

              (三)会议找来人:董事会

              (四)证券流露日:2013年3月14日

              (五)降神会找来办法:现场开票与在线开票相结合

              (1)现场开票:伙伴本身列席现场降神会或付托倚靠的照顾;

              (2)把编排到广播网联播开票:伙伴大会将以NETWO的组织粮食开票平台。,伙伴可经过上海证券市行使其决议。胜任的的开票权仅有的在现场选择。、网上开票的一种办法。反复付诸表决异样的决议。,第一个人开票争吵哪个人。;

              (六)开票浇铸:

              每一决议仅有的选择一种办法在现场或在付诸表决中停止开票。。反复付诸表决异样的决议。,第一个人开票争吵哪个人。。

              (七)照顾降神会的大会代表:

              (1)2013年3月14日午后15:00。 在中国贴纸流露结算有限责任公司上海公司流露在册的伙伴均有权列席这次降神会;因故不克不及亲自列席现场降神会的伙伴可以书面形式付托代理人列席降神会和照顾付诸表决(该代理人可不用为公司伙伴);

              (2)公司董事、监事和较高的明智地使用人员;

              (3)公司留在心做成某事叫牌专门律师、游客等。。

              二、降神会尊敬

              举措1:董事会2012岁入

              举措2:公司决算表2012份

              举措3:2012年度公司利润分配设计

              举措4:中西部及东部各州的县议会年报2012

              举措5:2012岁入及摘要

              举措6:公司孤独董事叫牌

              举措7:涉及天健出发会计师师重申的慎重的为公司2013年度内部审计机构的投标。

              举措8:称许COMPAN容许土地储备装饰限额的投标

              举措9:董事会董事在董事会付诸表决做成某事计划。(积聚开票制)

              投标:付诸表决吴玉健老师为公司董事

              投标:付诸表决王平举止文雅且有教养的女子为公司董事

              投标:付诸表决孙树峰老师为公司董事

              投标:付诸表决龚瑞老师为公司董事

              举措10:孤独董事竞选董事会的投标。(积聚开票制)

              投标:付诸表决彭正刚老师为公司孤独董事

              投标:苏希佳老师当选为公司孤独董事

              投标:付诸表决Wu Yong闽老师为公司孤独董事

              举措11:涉及中西部及东部各州的县议会大选的投标。(积聚开票制)

              投标:付诸表决Zhu Jin举止文雅且有教养的女子为公司监事

              投标:付诸表决蒋军军老师为公司监事

              三、现场降神会流露办法

              (1)流露工夫:2013年3月15日(午前8时):30-11:30,午后14点:00-17: 30)

              (二)流露浇铸:自然人伙伴不得不想像本身的身份证。、伙伴认为卡、全部权证明流露;大肚子伙伴营业执照硬拷贝。、法定代理人授权付托书、伙伴认为卡和列席人份证停止流露;付托人该当想像本身的身份证。、授权付托书、校长身份证、伙伴认为卡和持股校样停止流露;远离的或远离的伙伴可以以书面形式或描绘办法报户口。。伙伴在上文中述的要旨列席降神会。。(代理人见附件)

              (三)报户口地皮和润色办法

              地 址:浙江省杭州市富春路789号松都大厦五层

              邮递区号:310016

              润色电话:0571-86759621 润色描绘:0571-86056788

              联 系 人:王佳郑

              四、伙伴分担者网上开票的付诸表决次

              (一)这次暂时伙伴大会经过市体系停止把编排到广播网联播开票的工夫为2013年3月19日午前 9:30-11:30、午后 13:00-15:00,付诸表决次是由于新股票申购的操纵。

              (二)开票信号:

              上海贴纸市所上市信号

              开票缩写

              经纪用法阐明

              买进价钱

              738077

              Song Du开票

              买进

              对应的申报价钱

              (三)开票看法

              在付托利息数保持健康使求助于付诸表决看法,1 证券认可。,2 证券代表支持看法。,3 证券表现废。。

              开票看法典型

              对应的利息申报数

              认可

              1股

              支持

              2股

              弃权

              3股

              (四) 付诸表决投标:

              嬉戏序列号

              票据实质

              对应的申报价钱(元)

              总投标

              特殊迅速的:涉及全部计划的一票付诸表决

              99

              1

              董事会2012岁入

              1.00

              2

              公司决算表2012份

              2.00

              3

              2012年度公司利润分配设计

              3.00

              4

              中西部及东部各州的县议会年报2012

              4.00

              5

              2012岁入及摘要

              5.00

              6

              公司孤独董事叫牌

              6.00

              7

              涉及天健出发会计师师重申的慎重的

              为公司2013年度内部审计机构的投标。

              7.00

              8

              称许COMPAN容许土地储备装饰限额的投标

              8.00

              9

              董事会董事在董事会付诸表决做成某事计划

              9.00

              

              付诸表决吴玉健老师为公司董事

              9.01

              

              付诸表决王平举止文雅且有教养的女子为公司董事

              9.02

              

              付诸表决孙树峰老师为公司董事

              9.03

              

              付诸表决龚瑞老师为公司董事

              9.04

              10

              孤独董事竞选董事会的投标

              10.00

              

              付诸表决彭正刚老师为公司孤独董事

              10.01

              

              苏希佳老师当选为公司孤独董事

              10.02

              

              付诸表决Wu Yong闽老师为公司孤独董事

              10.03

              11

              涉及中西部及东部各州的县议会大选的投标

              11.00

              

              付诸表决Zhu Jin举止文雅且有教养的女子为公司监事

              11.01

              11.2

              付诸表决蒋军军老师为公司监事

              

              (五)选票计数裁定

              伙伴开票付诸表决普通法案时,以防伙伴先对举措1至举措11做成某事每一或多项开票付诸表决,于是就普通计划开票付诸表决。,以伙伴对举措1至举措11中已开票付诸表决投标的付诸表决看法为准,无决议计划,付诸表决以普通计划为准。;伙伴最初的开票付诸表决普通投标,于是对举措1至举措11做成某事每一或多项投标开票付诸表决,当开票末后被计算时,一个人投标的开票叫牌会长于开票。,嬉戏集团的开票叫牌会长于开票。。

              (六)开票付诸表决

              1、股权流露日想像“Song Du证券”的装饰者,对《董事会2012岁入》开票操纵移动如次:

              开票信号

              开票缩写

              经纪用法阐明

              申报价钱

              申报证券

              典型的企图

              738077

              Song Du开票

              买进

              1.00

              1股

              认可

              738077

              Song Du开票

              买进

              1.00

              2股

              支持

              738077

              Song Du开票

              买进

              1.00

              3股

              弃权

              在上文中示例依从的举措1至举措8的开票。

              2、装饰者在股权流露日想像“Song Du证券”100股,在对投标《付诸表决吴玉健老师为公司董事》、投标《付诸表决王平举止文雅且有教养的女子为公司董事》开票时,操纵移动如次:

              开票信号

              开票缩写

              经纪用法阐明

              申报价钱

              申报证券

              738077

              Song Du开票

              买进

              9.01

              100

              738077

              Song Du开票

              买进

              9.02

              100

              阐明:积聚开票机构下的投标,申报证券代表付诸表决得到选票,伙伴应以其得到选票为根底停止付诸表决。。

              在上文中开票示例依从的举措9、举措10、举措11的开票。

              (七)付诸表决做成某事有关注意事项

              1。开票可以鉴于一点次停止。,开票付诸表决不得撤回。。

              2。不克不及对同一事物计划屡次开票。,屡次申报的,以第一个人叫牌为基准。。

              三。不适合上述的资历的叫牌将在,阻拦在开票总数中。

              五、倚靠事项

              (i)降神会费:列席降神会、交通费自理

              (二)降神会润色办法

              地 址:浙江省杭州市富春路789号松都大厦五层

              邮递区号:310016

              润色电话:0571-86759621 润色描绘:0571-86056788

              联 系 人:王佳郑

              (三)把编排到广播网联播开票体系中非常局面的处置:把编排到广播网联播开票期,像,在线开票体系对很好地非常时刻的效果。,则这次伙伴大会的诉讼按当天传单停止。

              以此办法传单。

              皇冠体育装饰利息有限公司

              董事会

              2013年2月26日

              附件:

              Song Du证券2012每一年度伙伴大会授权付托书

              以此办法付托 老师(举止文雅且有教养的女子)(身份证号码): 代表我本身 (本单位)列席皇冠体育装饰利息有限公司2012每一年度伙伴大会,辩论随球右方的行使伙伴右方的:

              1、涉及伙伴大会传单的慎重的 事项投赞成;

              2、涉及伙伴大会传单的慎重的 支持开票的提出罪状;

              3、涉及伙伴大会传单的慎重的 事项投弃权票;

              举措9、举措10、举措11采取积聚开票制:

              尊敬事项

              认可

              举措9:付诸表决第八个届董事会董事(总得到选票):代表股权数*4)

              付诸表决吴玉健老师为公司董事

              付诸表决王平举止文雅且有教养的女子为公司董事

              付诸表决孙树峰老师为公司董事

              付诸表决龚瑞老师为公司董事

              举措10:公司第八个届董事会孤独董事付诸表决:代表股权数*3)

              付诸表决彭正刚老师为公司孤独董事

              苏希佳老师当选为公司孤独董事

              付诸表决Wu Yong闽老师为公司孤独董事

              举措11:公司第八个届中西部及东部各州的县议会的付诸表决(总人数):代表股权数*2)

              付诸表决Zhu Jin举止文雅且有教养的女子为公司监事

              付诸表决蒋军军老师为公司监事

              伙伴署名或盖印:

              客户姓名(签名或盖印): 校长签名:

              身份证号码: 客户电传代码:

              客户伙伴理由:

              想像利息的伙伴人数:

              付托日期:

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